Gobernanza corporativa
Título profesional | Nombre y apellido | Sexo | Antecedentes de estudios | Antecedentes personales |
|---|---|---|---|---|
Presidente | Wing Kong Investment Co., Ltd. Representante: Lin Yongxiang | Varón | Licenciado de la Facultad de Botánica, Universidad Chung Hsing | Presidente de TCI Co.,Ltd. gerente general de TCI Co.,Ltd. presidente & gerente general de TCI Genetic Medicine Co.,Ltd. director & gerente general de Taiwan First New Drug Co.,Ltd. director & gerente general de BioFunction International Trading (Shanghai) Co., Ltd. Director & gerente general de BioFunction, Shanghai BioTech Group Director & gerente general de BioScience, Shanghai BioTech Group |
Directora | Sunshine Investment Co.,Ltd. Representante: Li Bishu | Mujer | Maestra en Administración de Empresas, Universidad Nacional de Taiwán Instituto de Educación Continua, Universidad Nacional de Taiwán Curso de Créditos de EMBA | Convocante del comité de auditoría y comisaria del comité de retribuciones presidenta & gerente general de Yuchen Management Consulting Co., Ltd. directora independiente de Hongpu Construction Co., Ltd. supervisora de la Asociación de Cuidado Sunshine de Taiwán Cargos pasados: subgerente general de PricewaterhouseCoopers Taiwan asistente senior de Ernst & Young |
Directora | DyDo Group Holdings, Inc. Representante: Takamatsu Fuya | Varón | Licenciado en Economía, Universidad de Kioto | Presidente de DyDo Group Holdings, INC. Cargo pasado: director de Dydo Group Holdings,INC. |
Director independiente
| He Shumin | Mujer | Maestra de la Facultad de Contabilidad de la Universidad de Taiwán | Comisaria del comité de retribuciones,comisaria del comité de auditoría y comisaria del comité de nominaciones, directora independiente de Taijinbao Precision Holdings Co., Ltd Cargo pasado: contadora pública certificada de PricewaterhouseCoopers Taiwan |
Director independiente | Li Shiming | Varón | Facultad de Medicina, Colegio Médico de Defensa Nacional | Comisario del comité de retribuciones, comisario del comité de auditoría y comisario del comité de nominaciones, médico tratante del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Zhongshan, director del Centro Reproductivo del Hospital de Zhongshan, subdirector del Hospital de Zhongshan Cargo pasado: director del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de la Fuerza Aérea, director del Centro de Medicina Reproductiva del Hospital General de la Fuerza Aérea |
Director independiente | Liao Songyuan | Varón | Doctor de la Universidad Nacional Chung Hsing | Comisario del comité de retribuciones, comisario del comité de auditoría y comisario del comité de nominaciones
Cargo pasado: viceprofesor de la Facultad de Ciencias de Vida, Universidad Nacional Chung Hsing |
Director independiente | Gao Zhenyi | Varón | Doctor en Química de la Universidad de Tufts | Comisario del comité de retribuciones, comisario del comité de auditoría y comisario del comité de nominaciones,
profesor del Departamento de Bioquímica, Universidad Nacional Chung Hsing |
Plan de sucesión de la Junta Directiva
Las circunstancias de implementación de 2021 fueron informadas a la Junta Directiva el 29 de diciembre de 2021
Para establecer un buen sistema de gobernanza corporativa, TCI instituyó el comité de nominaciones en 2016 que se encarga de investigar y formular una minuta de referencia de los miembros de la Junta Directiva y los gerentes de alto orden. La circunstancia de la implementación del plan de sucesión de la Junta Directiva y los gerentes de alto orden debe ser informada a la Junta Directiva al menos una vez cada año. Con fundamento en el 「Código de Práctica de Gobernanza Corporativa」, se ponen en práctica las políticas de diversidad de los miembros de la Junta Directiva; actualmente tiene 7 directores (incluidos 4 directores independientes), con diversos antecedentes (incluidas 2 directoras), se complementan mutuamente sus experiencias en la industria y sus capacidades profesionales en gestión de operación, finanzas y contabilidad, y más de la mitad de los directores no son simultáneamente empleados o gerentes. En el futuro, la estructura de composición de la Junta Directiva de nuestra Compañía y los antecedentes de sus miembros continuarán acordes con la estructura actual.「Los resultados de evaluación de rendimiento de la Junta Directiva」de cada año se proporcionarán al「comité de nominaciones」de nuestra compañía, como referencias para la nominación y renovación de directores. En cuanto a la planificación de la sucesión de la Junta Directiva, nuestra compañía forma a los gerentes de alto orden que ingresan en la Junta Directiva, de manera de conocer los deberes, operaciones, cumplimiento de leyes y reglamentos de la Junta Directiva, los negocios de cada centro del Grupo, así como profundizar sus experiencias industriales a través de la forma de rotación laboral. En la actualidad, el Grupo cuenta con varias personas de talento profesionales de administración de alto orden que han completado la educación y formación pertinente, por eso, nuestra compañía dispone de un abundante grupo de personas de talento que puedan ser elegidas como futuros directores. Tomándose en consideración la diversidad, los directores que son al mismo tiempo gerentes de la compañía no deben exceder de un tercio del número de directores, y se prestará atención a los múltiples antecedentes de género y a la disposición de los conocimientos, habilidades y cualidades necesarias para desempeñar las funciones.
Descripción sobre la educación y formación
Nuestra compañía llevó a cabo la educación y formación de 2021 con relación a la gestión honesta y las transacciones legales, la relación de asistencia llegó hasta 95,99%.
Organizó la educación y formación secreta concerniente a la gestión, con la relación de asistencia hasta 95,31%.
Agenda de la formulación y revisión del código de práctica de gobernanza corporativa Código de práctica de gobernanza corporativa de TCI Co.,Ltd.
Formulado con fecha 17 de enero del 103er año de la República de China
Primera revisión con fecha 19 de enero del 104to año de la República de China
Segunda revisión con fecha 07 de abril del 106to año de la República de China
Código de gestión honesta
1. Con referencia al código de gestión honesta y la guía de procedimientos operativos y conductas de gestión honesta de las compañías cotizadas en bolsa, nuestra compañía revisó nuestro código y guía correspondiente, y dio a conocer las políticas de gestión honesta en nuestro sitio web oficial.
2. La Junta Directiva de nuestra compañía aprobó el código de gestión honesta revisado con fecha 30 de abril del 109no año de la República de China
Comités
Comité de auditoría
El comité de auditoría tiene el objetivo de ayudar a la Junta Directiva en su cumplimiento de la supervisión de la calidad e integridad en la ejecución de los procesos de contabilidad, auditoría, reportaje financiero y control financiero de la compañía . Las materias deliberados por el comité de auditoría incluyen: estados financieros, políticas y procedimientos de auditoría y contabilidad, sistema de control interno, transacciones de activos significativos o derivados, préstamos de fondos trascendentales y endosos o garantías, recaudación o emisión de valores, cumplimiento de leyes y reglamentos, si los gerentes y directores tienen las transacciones entre personas relacionadas y los posibles conflictos de intereses, informes de quejas de empleados, informes de investigación de fraude, administración de riesgos corporativos, nombramiento, despido o remuneración de contadores públicos certificados, nombramiento y destitución de los directores de finanzas, contabilidad o de auditoría interna, etc.
Según lo dispuesto por las leyes de la República de China, el comité de auditoría debe ser integrado por todos los directores independientes. Para desempeñar sus deberes, el comité de auditoría tiene el derecho a realizar cualquier auditoría e investigación adecuada de acuerdo con sus estatutos, y cuenta con canales para el contacto directo con los auditores internos, contadores públicos certificados internos y todos los empleados de la compañía. El comité de auditoría también está facultado para contratar y supervisar a abogados, contadores u otros asesores para que le presten asistencias en el desempeño de sus funciones.
El comité de auditoría celebra al menos una reunión ordinaria cada estación. Con respecto a las circunstancias de la celebración de reuniones del comité y la asistencia de cada miembro, por favor refiera al informe anual de cada año de nuestra compañía.
Miembros del comité:
He Shumin
Li Shiming
Liao Songyuan
Gao Zhenyi
Comité de nominaciones
El comité de nominaciones tiene el objetivo de perfeccionar el sistema de nominaciones para los directores y cada comité funcional de nuestra compañía. Nuestra compañía aprobó la institución del「comité de nominaciones」de acuerdo con la resolución acordada por la Junta Directiva con fecha 19 de mayo del 106to año de la República de China. Con sujeción a las regulaciones de organización del comité de nominaciones de nuestra compañía, tal comité debe ser compuesto por al menos tres directores recomendados por la Junta Directiva, y debe contar con la participación de más de la mitad de los directores independientes. Actualmente, el comité de nominaciones está constituido por todos los cinco directores independientes.
De conformidad con las regulaciones de organización del comité de nominaciones, sus funciones comprenden:
1. Establecer las normas con relación a la diversidad de antecedentes necesarios y la independencia de los miembros de la Junta Directiva, los supervisores y los gerentes de alto orden, por ejemplo, conocimientos profesionales, técnicas, experiencias y géneros, y buscar, verificar y nominar a los candidatos de directores, supervisores y gerentes de alto orden.
2. Construir y desarrollar la estructura organizativa de la Junta Directiva y cada comité, realizar la evaluación de rendimiento a la Junta Directiva, cada comité, cada director y cada gerente de alto orden, y apreciar la independencia de los directores independientes.
3.Formular y revisar periódicamente el plan de formación de directores y el plan de sucesión de directores y gerentes de alto orden.
4.Elaborar el código de práctica de gobernanza corporativa de nuestra compañía.
El comité de nominaciones celebra al menos dos reuniones al año. Con respecto a las circunstancias de la celebración de reuniones del comité y la asistencia de cada miembro, por favor refiera al informe anual de cada año de nuestra compañía o consulte a la estación de observación de información pública
Composición, deberes y circunstancias de operación del comité funcional
El comité de Nominaciones de nuestra compañía fue establecido para implementar la búsqueda de las personas de talento profesionales sobresalientes. La señora He Shumin de este comité tiene más de 37 años de experiencia como contadora pública certificada en la firma de contadores PricewaterhouseCoopers Taiwan, y dispone de una amplia experiencia como directora independiente industrial; sobre la base de la igualdad de género, con su capacidad para revisar profesionalmente a las personas de talento de alto orden, puede verificar y nominar a los candidatos de directores y gerentes de alto orden, con fundamento en las normas con relación a la diversidad de antecedentes necesarios y la independencia de los miembros de la Junta Directiva y los gerentes de alto orden, por ejemplo, conocimientos profesionales, técnicas, experiencias y géneros
Comité de retribuciones
Con miras a mejorar el sistema retributivo de los directores, supervisores y gerentes de la compañía, se han formulado las presentes regulaciones de organización de la comisión de retribuciones para ser implementadas y cumplidas, con base en los「Métodos para la constitución y el ejercicio de atribuciones de la comisión de retribuciones de una sociedad cuyas acciones coticen en bolsa o negocien en los locales comerciales de los agentes de valores」.
Auditoría interna
El propósito de la auditoría interna de nuestra compañía consiste en ayudar a la Junta Directiva y a los gerentes a inspeccionar y revisar las deficiencias del sistema de control interno y considerar los efectos y eficiencia de las operaciones, y proporcionar sugerencias de mejora de manera oportuna, para garantizar la implementación continua y efectiva del sistema de control interno y servir como bases para revisar y corregir el sistema de control interno.
Auditoría interna
Nombramiento, destitución, valoración, retribuciones de los auditores internos
El nombramiento, destitución, valoración y las retribuciones de los auditores internos pertinentes de la nuestra compañía deben primero presentarse a la aprobación del comité de auditoría y ser resueltos por la Junta Directiva, conformidad con las normas pertinentes en el numeral 5, artículo 14 de la Ley de Bolsa de Valores. Además de cumplir con las leyes y reglamentos relacionados, la tramitación debe también estar de acuerdo a las regulaciones de organización del comité de auditoría y las del comité de retribuciones de nuestra compañía.