Gouvernance
Titre | Nom | Sexe | Éducation | Expérience |
|---|---|---|---|---|
Président | SARL d’investissement de Yong Jiang Représentant : Vincent, Yong-Xiang Lin | Homme | Licence en botanique, Université NCHU | Président et directeur général de TCI. Président et directeur général de TCI Gène. Président et directeur général de TCI FIRSTEK. Président et directeur général de BioTrade, Groupe BioTech de Shanghai. Président et directeur général de BioFunction, Groupe BioTech de Shanghai. Président et directeur général de BioScience, Groupe BioTech de Shanghai. |
Directeur | SARL d’investissement de Yong Jiang Représentant : Pi-Shu Li | Femme | Maîtrise Professionnelle en administration des affaires, Université nationale de Taiwan
EMBA, Université nationale de Taiwan | Membre du comité d’audit de TCI.
Membre du comité de rémunération de TCI.
Membre du comité de nomination de TCI. Président et directeur général de SARL de consultation SHK. Directeur indépendant de SARL du développement d’immobiliers de Hong Pu. Conseil de surveillance de Fondation Bienveillante de Sunshine. Directeur général adjoint de PwC Taiwan. Associé principal de Ernst & Young Global Limited |
Directeur | DyDo Groupe Holdings, Inc. Représentant : Takamatsu Tomoya | Homme | Bachelier, Université de Kyoto | Président de DyDo Groupe Holdings,INC. Directeur de DyDo Groupe Holdings,INC. |
Administrateur indépendant | Shu-Min He | Femme | Maîtrise en comptabilité, Université nationale de Taiwan | Membre du comité d’audit de TCI.
Membre du comité de rémunération de TCI.
Membre du comité de nomination de TCI.
Directeur indépendant de CAL-COMP PRECISION (SINGAPORE) LIMITED TAIWAN BRANCH Expert-comptable de PwC |
Administrateur indépendant | Shih-Ming Li | Homme | École de médecine de la défense nationale | Membre du Comité d’audit de TCI.
Membre du Comité de rémunération de TCI.
Membre du comité de nomination de TCI.
Médecin titulaire du Département d’obstétrique et de gynécologie de l’Hôpital Chung Shan.
Chef du Centre de médecine de la reproduction de l’Hôpital Chung Shan.
Vice-président de l’Hôpital Chung Shan.
Directeur du Département d’obstétrique et de gynécologie de l’Hôpital général de l’armée de l’air.
Chef du Centre de médecine de la reproduction de l’Hôpital général de l’armée de l’air. |
Administrateur indépendant | Sung-Yuan Liao | Homme | Docteur, Université NCHU | Membre du comité d’audit de TCI.
Membre du comité de rémunération de TCI.
Membre du comité de nomination de TCI.
Ancien professeur associé du Département des sciences de la vie de Université NCHU |
Administrateur indépendant | Chen-Yi Kao | Homme | Docteur en chimie, Université de Tufts | Membre du comité d’audit de TCI.
Membre du comité de rémunération de TCI.
Membre du comité de nomination de TCI.
Professeur de l’Institut supérieur de biochimie de Université NCHU. |
Évaluation des performances du Conseil d'administration
Le conseil d'administration et le comité fonctionnel de TCI procèdent à une évaluation interne des performances au moins une fois par an et désignent une organisation professionnelle et indépendante ou une équipe d'experts et d'universitaires externes pour procéder à une évaluation au moins une fois tous les trois ans. L'évaluation porte notamment sur l'étendue de la participation au fonctionnement de la société, la qualité des décisions prises par le conseil d'administration, la composition et la structure du conseil d'administration, la sélection et la formation continue des administrateurs, et les contrôles internes. Évaluation des performances de chaque membre du conseil d'administration : L'évaluation porte sur la maîtrise des objectifs et des tâches de la société, la connaissance des responsabilités des administrateurs, la participation aux opérations de la société, la gestion des relations internes et la communication, le professionnalisme et la formation continue des administrateurs, et les contrôles internes. Évaluation des performances du comité fonctionnel : L'évaluation porte sur la participation aux opérations de la société, la connaissance des responsabilités du comité fonctionnel, la qualité des décisions du comité fonctionnel, la composition et la sélection des membres du comité fonctionnel, et les contrôles internes. En plus de l'auto-évaluation annuelle du conseil d'administration, une évaluation externe de la performance du conseil d'administration est réalisée tous les trois ans afin d'améliorer sa performance.
Plan de succession du Conseil d'administration
Le plan de succession et l'état d'avancement de sa mise en œuvre au sein du conseil d'administration.
Le personnel a fait rapport au Conseil d'administration le 29 décembre 2021.
Afin d'établir un bon système de gouvernance d'entreprise, TCI a établi un comité de nomination en 2016, et le comité de nomination a préparé une liste de référence des membres du conseil d'administration et des cadres supérieurs. La mise en œuvre du plan de succession pour le conseil d'administration et les cadres supérieurs fait l'objet d'un rapport au conseil d'administration au moins une fois par an. Conformément aux Principes de Pratique de Gouvernance d’Entreprise, nous avons mis en œuvre une politique de diversification de notre conseil d'administration. Actuellement, il y a sept administrateurs (dont quatre administrateurs indépendants) ayant des origines diverses (dont deux femmes), une expérience sectorielle complémentaire et des capacités professionnelles en gestion des opérations, en finance et en comptabilité, et plus de la moitié de nos administrateurs ne sont pas des employés ou des cadres. À l'avenir, la composition du conseil d'administration de la société et l'origine de ses membres resteront les mêmes. Les résultats de l'évaluation des performances du Conseil d'administration pour chaque année seront fournis au comité de nomination de la société pour référence dans la nomination des administrateurs pour le renouvellement de leur mandat. En ce qui concerne le plan de succession du Conseil d'administration, la société encourage les cadres supérieurs à rejoindre le Conseil d'administration en les familiarisant avec les fonctions, les opérations et les règlements du Conseil d'administration et les activités des différents centres. En outre, la rotation des postes leur permet d'approfondir leur expérience industrielle. À l'heure actuelle, de nombreux cadres supérieurs ont suivi un enseignement et une formation appropriés, de sorte que l'entreprise dispose de nombreux talents à élire comme futurs administrateurs. L'entreprise tiendra compte de la diversité, avec un maximum d'un tiers de ses administrateurs occupant des postes de direction, et se concentrera sur des personnes d'origines diverses possédant les connaissances, les compétences et les qualifications nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Éducation et formation
En 2021, la société a mené des éducations et des formations sur la gestion éthique et le commerce légal, avec un taux de participation de 95,99 %.
Une formation sur le secret des affaires a été organisée avec un taux de participation de 95,31 %.
Calendrier pour l'établissement et la révision des Principes de Pratique de Gouvernance d’Entreprise
Principes de Pratique de Gouvernance d’Entreprise de TCI
Établis le 17 janvier 2014
Première modification le 19 janvier 2015
Deuxième modification le 7 avril 2017
Politique de Gestion Éthique de l’Entreprise
- La société a révisé les Principes des Meilleures Pratiques de Gestion Éthique des Entreprises et les procédures de gestion éthique et les directives de conduite en se référant aux Principes des Meilleures Pratiques de Gestion Éthique des Entreprises et aux procédures de gestion éthique et aux directives de conduite des sociétés cotées, et a publié la Politique de Gestion Éthique de l’Entreprise susmentionnée sur le site Internet officiel de la société.
- Le 30 avril 2020, le conseil d'administration de la société a approuvé une version révisée des Principes des Meilleures Pratiques de Gestion Éthique des Entreprises.
Comité
Comité d'audit
Le Comité d'audit aide le Conseil à remplir sa mission de surveillance de la qualité et de l'intégrité des pratiques de comptabilité, d'audit, de rapports et de contrôle financier de la société. Le Comité d'audit est responsable de l'examen des rapports financiers de la Société, des politiques et procédures d'audit et de comptabilité, des systèmes de contrôle interne, des transactions importantes sur les actifs ou les produits dérivés, des fonds de prêt, des avals ou des garanties, de l'offre ou de l'émission de tout titre de participation, de la conformité juridique, des transactions entre parties liées et des conflits d'intérêts potentiels impliquant des dirigeants et des administrateurs, des rapports de l'ombudsman, des rapports d'enquête sur les fraudes, de la gestion des risques de l'entreprise, de l'embauche ou du licenciement d'un expert-comptable certifié ou de la rémunération de celui-ci, et de la nomination ou du licenciement des responsables financiers, comptables ou d'audit interne.
En vertu de la loi R.O.C., le comité d'audit doit être composé de tous les administrateurs indépendants. Le comité de vérification de TCI est habilité par sa charte à mener toute étude ou enquête qu'il juge appropriée pour s'acquitter de ses responsabilités. Il a un accès direct aux vérificateurs internes de TCI, aux vérificateurs indépendants de la Société et à tous les employés de la Société. Le comité est autorisé à retenir et à superviser des consultants spéciaux en matière de droit, de comptabilité ou autres, s'il le juge approprié pour remplir son mandat.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Veuillez consulter le rapport annuel de TCI pour l'année concernée pour connaître le nombre de réunions convoquées et le taux de participation de chaque membre.
Les membres du comité d'audit：
HE, SHU-MIN
LI, SHIH-MING
LIAO, SONG-YUAN
GAO, ZHEN-YI
Comité des nominations
L'objectif du comité de nomination est d'améliorer le système de nomination des administrateurs et des comités fonctionnels de la société. Le conseil d'administration de la société a résolu d'établir le comité de nomination le 19 mai 2017. Conformément aux procédures d'organisation du comité de nomination, ce dernier est composé d'au moins trois administrateurs élus par le conseil d'administration, dont une majorité d'administrateurs indépendants. Actuellement, le comité de nomination de la société est composé des cinq administrateurs indépendants.
Conformément au règlement d'organisation du comité de nomination, ses fonctions sont les suivantes :
- Établir les critères de diversité et d'indépendance de l'expertise, des compétences, de l'expérience et du sexe requis des membres du conseil d'administration, des superviseurs et des cadres supérieurs. Identifier, examiner et nommer les candidats aux postes d'administrateurs, de superviseurs et de cadres supérieurs en conséquence.
- Construire et développer la structure organisationnelle du Conseil d'administration et des comités, procéder à l'évaluation des performances du Conseil d'administration, des comités, des administrateurs et des cadres supérieurs, et évaluer l'indépendance des administrateurs indépendants.
- Établir et revoir périodiquement les programmes de formation continue des administrateurs et les plans de succession pour les administrateurs et les cadres supérieurs.
- Établir des Principes de Pratique de Gouvernance d’Entreprise pour la société.
Le comité de nomination se réunit au moins deux fois par an. Veuillez vous référer aux rapports annuels de la société ou consulter le Market Observation Post System pour obtenir des informations sur les réunions du comité de nomination et le taux de participation de chaque membre.
Composition, responsabilités et fonctionnement du comité fonctionnel
Le comité de nomination a été créé pour mettre en œuvre la recherche de talents professionnels. Mme Shu-Min He, qui a plus de 37 ans d'expérience en tant qu'expert-comptable chez PwC, possède une grande expérience en tant qu'administrateur indépendant dans le secteur. Elle est en mesure d'examiner et de proposer des candidats au poste d'administrateur et de cadre supérieur sur la base de l'égalité des sexes et de sa capacité professionnelle à examiner les talents supérieurs, et ce pour permettre la diversité et les critères d'indépendance requis pour les membres du conseil d'administration et les cadres supérieurs, notamment sur l'expertise, les compétences, l'expérience et le sexe.
Comité des rémunérations
Afin d'améliorer le système de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres, la société a établi les règles d'organisation du comité de rémunération conformément au Règlement régissant la nomination et l'exercice des pouvoirs par le comité de rémunération d'une société dont les actions sont cotées à la Bourse de Taïwan ou à la Bourse de Taipei pour la conformité.
Audit interne
L'audit interne vise à aider le Conseil d'administration et les dirigeants à inspecter et à examiner les défauts du système de contrôle interne, ainsi qu'à mesurer l'efficacité et l'efficience opérationnelles. L'audit interne doit formuler en temps utile des recommandations d'amélioration pour garantir l'efficacité opérationnelle durable du système et fournir une base pour l'examen et la correction.
Audit interne
Nomination, révocation, évaluation et rémunération des auditeurs internes
La nomination, la révocation, l'évaluation et la rémunération des auditeurs internes de la société sont soumises à l'approbation du comité d'audit conformément à l'article 14-5 de la loi des Sécurités et des Échanges (Securities and Exchange Act), puis au conseil d'administration pour résolution. En plus des lois et règlements pertinents, la société suit également les règles d'organisation du comité d'audit et les règles d'organisation du comité de rémunération.