Governance
Titolo | Nome | Genere | Istruzione | Esperienza |
|---|---|---|---|---|
Presidente | Yong Jiang Investment Co. Rappresentante: Vincent, Yong-Xiang Lin | Maschio | Laurea in Botanica, Università Nazionale Chung Hsing | Presidente e Direttore Generale, TCI Co. Presidente e Direttore Generale, TCI Gene Inc. Presidente e Direttore Generale, TCI FIRSTEK CORP. Presidente e Direttore Generale, BioTrade, Shanghai BioTech Group. Presidente e Direttore Generale, BioFunction, Shanghai BioTech Group Presidente e Direttore Generale, BioScience, Shanghai BioTech Group. |
Direttore | Yang Guang Investment Co., Ltd. Rappresentante: Pi-Shu Li | Femmina | Master professionale in amministrazione aziendale, Università Nazionale di Taiwan EMBA, Università Nazionale di Taiwan | Conveniente del Comitato di Revisione Membro del Comitato di Remunerazione Presidente e Direttore Generale, SHK CONSULTING CO., LTD. In precedenza: Vice Direttore Generale, PwC Taiwan Senior Associate socio senior, Ernst & Young. |
Direttore | DyDo Group Holdings, Inc. Rappresentante: Takamatsu Tomoya | Maschio | Rappresentante: Takamatsu Tomoya | DyDo Group
Presidente, DyDo Group Holdings, Inc In precedenza: Direttore, Dydo Group Holdings,INC |
Direttore Indipend | Shu-Min He | Femmina | Master in Contabilità, Università Nazionale di | Membro del Comitato di Remunerazione; Membro del Comitato di Revisione;Membro del Comitato di Nomina;Direttore Indipendente, CAL-COMP PRECISION (SINGAPORE) LIMITED TAIWAN BRANCH. In precedenza: Dottore Commercialista, PwC Taiwan Senior Associate. |
Direttore Indipendente | Shih-Ming Li | Maschio | Laurea in Scuola di medicina del Centro medico della difesa nazionale | Membro del Comitato di Remunerazione;
Membro del Comitato di Revisione;
Membro del Comitato di Nomina;
Medico Frequentatore, Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Chung Shan;
Capo del Centro Riproduttivo, Ospedale Chung Shan;
Vice Presidente, Ospedale Chung Shan.
In precedenza: Direttore del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Generale dell’Aeronautica Militare; Capo del Centro di Medicina Riproduttiva, Ospedale Generale dell’Aeronautica Militare. |
Direttore Indipendente | Sung-Yuan Liao | Maschio | Dottorato di Ricerca, Università Nazionale Chung Hsing | Membro del Comitato di Remunerazione; Membro del Comitato di Revisione; Membro del Comitato di Nomina.
In precedenza: Professore Associato, Dipartimento di Scienze della Vita, Università Nazionale Chung Hsing. |
Direttore Indipendente | Chen-Yi Kao | Maschio | Dottore in Chimica, Tufts University | Membro del Comitato di Remunerazione;
Membro del Comitato di Revisione;
Membro del Comitato di Nomina;
Professore, Istituto Superiore di Biochimica, Università Nazionale Chung Hsing |
Piano di successione del Consiglio d’Amministrazione
Sono stati riferiti al Consiglio d’Amministrazione il 29 dicembre 2021.
Al fine di stabilire un buon sistema di governance aziendale, TCI ha istituito un Comitato di Nomina nel 2016, e il Comitato di Nomina ha preparato una lista di riferimento dei membri del Consiglio d’Amministrazione e degli alti dirigenti. L'attuazione del piano di successione per il Consiglio d’Amministrazione e i senior manager è riferito al Consiglio d’Amministrazione almeno una volta all'anno. In conformità con i Principi pratici di governance aziendale, abbiamo attuato una politica di diversificazione del nostro Consiglio d’Amministrazione. Attualmente, ci sono sette direttori (compresi quattro direttori indipendenti) con diversi background (comprese due donne), esperienza complementare nel settore e capacità professionali nella gestione delle operazioni, finanza e contabilità, e più della metà dei nostri direttori non sono dipendenti o dirigenti. In futuro, la composizione del Consiglio d’Amministrazione della Società e il background dei suoi membri continueranno ad essere gli stessi. I risultati della valutazione delle prestazioni del Consiglio d’Amministrazione per ogni anno saranno forniti al Comitato di Nomina della società come riferimento per la nomina degli amministratori da riconfermare. Per quanto riguarda il piano di successione del Consiglio d’Amministrazione, la società coltiva i dirigenti senior per entrare nel Consiglio d’Amministrazione familiarizzando con i compiti, le operazioni e i regolamenti del Consiglio d’Amministrazione e il business dei vari centri. Inoltre, attraverso la rotazione del lavoro, la loro esperienza industriale può essere approfondita. Attualmente, ci sono molti alti dirigenti che hanno completato l'istruzione e la formazione pertinenti, quindi la società ha un talento abbondante da eleggere come futuri direttori. L'azienda prenderà in considerazione la diversità, con non più di un terzo dei suoi direttori che servono come manager, e si concentrerà su diversi background con le conoscenze, le competenze e le qualifiche necessarie per svolgere i loro compiti.
Istruzione e Formazione Spiegazione
Nel 2021, l'azienda ha tenuto una formazione sulla gestione onesta e il commercio legale, con un tasso di partecipazione del 95,99%. Ha condotto una formazione sul segreto aziendale con un tasso di partecipazione del 95,31%.
Politica di Gestione Aziendale Etica
- La società ha rivisto i principi etici di gestione aziendale e le procedure per la gestione etica e le linee guida di condotta con riferimento ai principi etici di gestione aziendale delle società quotate in borsa e alle procedure per la gestione etica e le linee guida di condotta, e ha pubblicato la suddetta politica di gestione etica aziendale sul sito ufficiale della società.
- Il 30 aprile 2020, il Consiglio d’Amministrazione della società ha approvato una versione riveduta dei Principi di migliore pratica di gestione aziendale etica.
Comitato
Comitato di Nomina
La Commissione di revisione assiste il Consiglio d’Amministrazione della sua supervisione della qualità e dell'integrità delle pratiche di contabilità, revisione, rendicontazione e controllo finanziario della Società. La commissione di revisione è responsabile della revisione dei rapporti finanziari dell'azienda, delle politiche e delle procedure di revisione e contabilità, dei sistemi di controllo interno, delle transazioni materiali di attività o derivati, dei fondi di prestito materiali, degli avalli o delle garanzie, dell'offerta o dell'emissione di qualsiasi titolo di tipo azionario, della conformità legale, delle transazioni con parti correlate e dei potenziali conflitti di interesse che coinvolgono funzionari esecutivi e direttori, dei rapporti dell'Ombudsman, dei rapporti di indagine sulle frodi, della gestione del rischio aziendale, dell'assunzione o del licenziamento di un CPA attestatore, o della compensazione data allo stesso, della nomina o del licenziamento dei funzionari finanziari, contabili o di revisione interna.
Ai sensi della legge di R.O.C., il Comitato di revisione deve essere composto da tutti gli amministratori indipendenti. Il Comitato di revisione di TCI è autorizzato dal suo Statuto a condurre qualsiasi studio o indagine che ritenga opportuno per adempiere alle proprie responsabilità. Ha accesso diretto ai revisori interni di TCI, ai revisori indipendenti della Società e a tutti i dipendenti della Società. Il Comitato è autorizzato a mantenere e supervisionare speciali consulenti legali, contabili o di altro tipo se lo ritiene opportuno per adempiere al proprio mandato.
il Comitato si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Si prega di consultare il rapporto annuale di TCI per l'anno in questione per il numero di riunioni convocate e il tasso di partecipazione di ciascun membro.
I membri del Comitato di revisione:
HE, SHU-MIN
LI, SHIH-MING
LIAO, SONG-YUAN
GAO, ZHEN-YI
Comitato di Nomina
Lo scopo del Comitato di Nomina è quello di migliorare il sistema di nomina degli amministratori e dei comitati funzionali della Società. Il Consiglio d’Amministrazione della Società ha deliberato di istituire il Comitato di Nomina il 19 maggio 2017. In conformità con le procedure organizzative del Comitato di Nomina, il Comitato di Nomina è composto da almeno tre amministratori eletti dal Consiglio d’Amministrazione, di cui la maggioranza degli amministratori indipendenti deve partecipare. Attualmente, il Comitato di Nomina della Società è composto da tutti e cinque gli amministratori indipendenti.
In conformità con il regolamento organizzativo del Comitato per le nomine, i suoi compiti includono:
- Stabilire i criteri per la diversità e l'indipendenza di competenza, abilità, esperienza e genere richiesti ai membri del consiglio di amministrazione, ai supervisori e ai senior manager, e identificare, esaminare e nominare di conseguenza i candidati per amministratori, supervisori e senior manager.
- Costruire e sviluppare la struttura organizzativa del Consiglio d’Amministrazione e dei comitati, condurre la valutazione delle prestazioni del Consiglio d’Amministrazione, dei comitati, dei direttori e dei senior manager e valutare l'indipendenza degli amministratori indipendenti.
- Stabilire e rivedere periodicamente i programmi di formazione continua degli amministratori e i piani di successione per gli amministratori e gli alti dirigenti.
- Stabilire i principi di pratica di governo aziendale per Società.
Il Comitato di Nomina si riunisce almeno due volte all'anno. Si prega di fare riferimento alle relazioni annuali della Società o di visitare il sistema di posta di osservazione del mercato per informazioni sulle riunioni del Comitato di Nomina e il tasso di partecipazione di ciascun membro.
Composizione, responsabilità e funzionamento del comitato funzionale
Il Comitato di Nomina della Società è stato istituito per implementare la ricerca di professionisti eccezionali. Signora HE, SHU-MIN, con più di 37 anni di esperienza come contabile certificato presso PwC e l'esperienza di servizio come direttore indipendente nel settore, il Comitato di Nomina è in grado di esaminare e nominare i candidati per direttore e senior manager sulla base della parità di genere e con la sua capacità professionale di esaminare i talenti senior, così come la diversità di sfondo e i criteri di indipendenza richiesti per i membri del consiglio e i senior manager, come competenza, abilità, esperienza e genere.
Comitato di Remunerazione
Al fine di migliorare il sistema di remunerazione degli amministratori, dei supervisori e dei dirigenti della Società, espongo le regole organizzative del Comitato di Remunerazione in conformità con il "Regolamento per l'istituzione e l'esercizio dei poteri e delle funzioni del Comitato di Remunerazione delle società i cui titoli sono quotati o negoziati in borsa", ai fini della conformità.
Revisione interna
La revisione interna ha lo scopo di assistere il Consiglio d’Amministrazione e i dirigenti nell'ispezione e nella revisione dei difetti del sistema di controllo interno, nonché nella misurazione dell'efficacia e dell'efficienza operativa. La revisione interna farà raccomandazioni tempestive per miglioramenti per assicurare un'efficacia operativa sostenuta del sistema, oltre a fornire una base per la revisione e la correzione.
Nomina, rimozione, valutazione e retribuzione dei revisori interni
La nomina, la rimozione, la valutazione e la remunerazione dei revisori interni della società sono sottoposti al comitato di revisione per l'approvazione in conformità con l'articolo 14-5 del Securities and Exchange Act, e poi al Consiglio d’Amministrazione per la risoluzione. Oltre alle leggi e ai regolamenti pertinenti, la società segue anche le regole organizzative del Comitato di Revisione e le regole organizzative del Comitato di Remunerazione.