Корпоративное управление
TCI 大江生醫董事會運作情形資訊如下：
Оценка производительности совета директоров
(1)Совет директоров и функциональные комитеты компании Dajiang Biomedical обязаны проводить внутреннюю оценку эффективности не реже одного раза в год, а внешние специальные независимые учреждения или внешние эксперты и ученые должны проводить оценку не реже одного раза в три года. Содержание оценки включает степень участия совета директоров в деятельности компании, качество принятия решений советом директоров, состав и структуру совета директоров, подбор кандидатов, непрерывное повышение квалификации членов правления, внутренний контроль и т.д. (2) Оценка деятельности директоров по отдельности: включая освоение целей и задач компании, понимание своих обязанностей, участие в деятельности компании, управление внутренними отношениями и взаимодействие с прочими лицами, непрерывное повышение квалификации, внутренний контроль и т.д. (3) Оценка деятельности функциональных комитетов: степень участия комитетов в деятельности компании, понимание своих обязанностей, качество принятия решений функциональными комитетами, состав и выбор членов функциональных комитетов, внутренний контроль. В дополнение к ежегодной оценке деятельности совета директоров, каждые три года проводится внешняя оценка деятельности совета директоров с целью повышения эффективности их работы.
一、董事會之組成
二、董事會之指導
三、董事會之授權
四、董事會之監督
五、董事會之溝通
六、內部控制及風險管理
七、董事會之自律
八、其他（董事會會議、支援系統等）
План преемственности совета директоров
План преемственности совета директоров
Отчет совета директоров о реализации плана преемственности за 2021 год от 29 декабря 2021 года
Чтобы создать надлежащую систему корпоративного управления, в 2016 году компания Dajiang Biomedical учредила Комитет по отбору кандидатов. Данный комитет разработал рекомендательный список членов совета директоров, а также руководителей высшего звена. Отчет о реализации плана преемственности для совета директоров и руководителей высшего звена предоставляется совету директоров не реже одного раза в год. В соответствии с «Кодексом практики корпоративного управления» реализуется политика разнообразия членов совета директоров. В настоящее время насчитывается 7 директоров (в том числе 4 независимых директора) с различным опытом работы (в том числе 2 директора-женщины), а также отраслевым опытом и профессиональными навыками в области операционного управления, финансов, бухгалтерского учета и т. д. Более половины директоров не являются одновременно сотрудниками или руководителями. В дальнейшем состав и обязанности совета директоров компании останутся неизменными. «Результаты оценки деятельности совета директоров» за каждый год будут предоставляться «Комитету по отбору кандидатов» компании в качестве справочного материала для выдвижения кандидатов на повторное назначение. Для реализации плана преемственности совета директоров, руководители высшего звена при вступлении в состав совета директоров проходят обучение от компании, где сотрудники подробно знакомятся с обязанностями совета директоров и его деятельностью, изучают законодательные и нормативные акты, деятельность каждого центра компании, а также за счет ротации кадров углубляют свой отраслевой опыт. На сегодняшний день в штабе компании работают ряд специалистов высшего звена, прошедших соответствующее обучение и подготовку. В связи с этим компания имеет достаточный кадровый резерв, который может быть избран в качестве будущих членов правления. Принимая во внимание политику разнообразия членов совета директоров, количество членов правления, которые одновременно являются менеджерами компании, не должно превышать одной трети от общего количества членов правления. Основное внимание уделяется гендерному представительству членов совета директоров, обладающих специальными навыками для исполнения своих обязанностей.
Основные методы управления
- Устав компании
- Кодекс корпоративного управления
- Кодекс добросовестного управления
- Кодекс корпоративной этики членов правления и менеджеров
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения
- Управленческие меры для проведения самооценки или коллегиальной оценки работы совета директоров
- Меры по предотвращению инсайдерских операций и управлению внутренней обработкой значимой информации
Описание учебной подготовки
В 2021 году компания провела обучение и тренинги по добросовестному управлению предприятием и юридическим сделкам с посещаемостью 95,99%
Организовала учебный курс по коммерческой тайне с посещаемостью 95,31%
График разработки и пересмотра Кодекса практики корпоративного управления, Кодекс практики корпоративного управления ООО (АО) «Компания Dajiang Biomedical»
Принят 17.01.2014 г.
Первые изменения внесены 19.01.2015 г.
Вторые изменения внесены 07.04.2017 г.
Политика добросовестного управления
1. Ссылаясь на кодекс добросовестного управления, процедуры добросовестного управления и правила должностного поведения зарегистрированных на бирже компаний, компания пересмотрела кодекс добросовестного управления, процедуры добросовестного управления и правила должностного поведения, а также опубликовала вышеупомянутую политику добросовестного управления на официальном веб-сайте компании.
2. 30 апреля 2020 года совет директоров компании принял пересмотренный кодекс добросовестного управления.
Комитеты
Комитет по аудиту
Целью Комитета по аудиту является оказание содействия совету директоров в осуществлении надзора за качеством и добросовестностью осуществления процессов в области бухгалтерского учета, аудита, финансовой отчетности и финансового контроля. Вопросы, рассматриваемые Комитетом по аудиту, включают: финансовую отчетность, политику и процедуры аудита и бухгалтерского учета, системы внутреннего контроля, операции с крупными активами или производными инструментами, крупные кредиты под капитал, индоссаменты или гарантии, предложение или выпуск ценных бумаг, соблюдение нормативных требований, вопросы, связанные со сделками менеджеров и директоров с заинтересованными лицами и возможные конфликты интересов, отчеты о жалобах сотрудников, отчеты о расследованиях мошенничества, управление рисками компании, назначение, увольнение или вознаграждение бухгалтеров, а также назначение и увольнение руководителей финансового отдела, бухгалтерского учета или внутреннего аудита и т. д.
В соответствии с законодательством Китайской Республики в состав комитета по аудиту должны входить все независимые директора. При исполнении своих обязанностей, Комитет по аудиту вправе проводить любые соответствующие проверки и расследования в соответствии с уставом и имеет прямые каналы связи с внутренними аудиторами компании, квалифицированными бухгалтерами и всеми сотрудниками. Комитет по аудиту также вправе нанимать и контролировать юристов, бухгалтеров или прочих консультантов для оказания помощи в выполнении своих обязанностей. Комитет по аудиту проводит регулярные заседания не реже одного раза в квартал. Информацию о проведении заседаний Комитета и посещаемости каждого члена можно посмотреть в годовых отчетах компании.
Члены комитета:
- Хэ Шуминь
- Ли Шимин
- Ляо Сунъюань
- Гао Чжэньи
Комитет по отбору кандидатов
Комитет по отбору кандидатов призван усовершенствовать систему назначения директоров и функциональных комитетов компании. Решением совета директоров от 19 мая 2017 года компания учредила «Комитет по отбору кандидатов». Согласно уставу Комитета по отбору кандидатов компании, данный комитет состоит не менее чем из трех директоров, выдвинутых советом директоров, из которых более половины кандидатов - это независимые директора. На сегодняшний день Комитет по отбору кандидатов состоит из пяти независимых директоров.
Согласно уставу Комитета по отбору кандидатов, в обязанности комитета входит:
1.Сформулировать специальные знания и политику гендерного представительства, необходимые членам совета директоров, ревизорам и руководителям высшего звена, а также определить, рассмотреть и выдвинуть кандидатуры директоров, ревизоров и руководителей высшего звена.
2.Создать и развить организационную структуру совета директоров и комитетов, проводить оценку деятельности совета директоров, комитетов, каждого члена правления и руководителей высшего звена, проводить оценку деятельности независимых директоров.
3.Разрабатывать и регулярно пересматривать план обучения членов правления и план преемственности членов правления и руководителей высшего звена.
4. Разрабатывать кодекс корпоративного управления компании.
Созыв Комитета по отбору кандидатов осуществляется не реже двух раз в год. Информацию о проведении заседаний комитета и уровне посещаемости каждого члена правления можно найти в годовых отчетах компании, а также запросить в системе мониторинга общедоступной информации.
Устав Комитета по отбору кандидатов: Комитет по отбору кандидатов компании Dajiang Biomedical
Состав, обязанности и деятельность функциональных комитетов
Комитет по отбору кандидатов данной компании учрежден в целях поиска выдающихся специалистов. Г-жа Хэ Шумин имеет более чем 37-летний опыт работы общественным бухгалтером в бюро PwC Taiwan, а также независимым директором в прозводственной отрасли. На основе гендерного равенства, профессиональных навыков в определении выдающихся талантов, благодаря умению формулировать специальные знания и политику гендерного представительства, необходимые членам совета директоров и руководителям высшего звена, она также может рассматривать и выдвигать кандидатов на должности директоров и руководителей высшего звена .
Устав Комитета по заработной плате и вознаграждениям
В целях улучшения системы заработной платы и вознаграждения директоров, ревизоров и менеджеров компании, в соответствии с «Мерами по созданию и выполнению полномочий Комитета по заработной плате и вознаграждениям «компаний, зарегистрированных на бирже», сформулирован устав Комитета по заработной плате и вознаграждениям.
Устав Комитета по заработной плате и вознаграждениям
Внутренний аудит
Целью внутреннего аудита компании является оказание помощи совету директоров и менеджеров в проверке и анализе недостатков системы внутреннего контроля, измерении эффективности и результативности операционной деятельности, своевременное предоставление предложений с целью обеспечения непрерывного и эффективного внедрения системы внутреннего контроля и в качестве основы для анализа и пересмотра системы внутреннего контроля.
Внутренний аудит
Назначение и увольнение, оценка, заработная плата и вознаграждение внутренних аудиторов
Сведения о назначении, увольнении, оценке и вознаграждении внутренних аудиторов компании должны быть представлены на утверждение Комитету по аудиту в соответствии с положениями статьи 14-5 «Закона о ценных бумагах и биржах», и после совету директоров для вынесения решения. Помимо соблюдения соответствующих законодательных и нормативных актов, к уставу дополнены положения устава Комитета по аудиту компании и Комитета по заработной плате и вознаграждениям.